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  • 上峰水泥:第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

    東方財(cái)富網(wǎng) · 2015-01-19 10:07

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

      甘肅上峰水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2015年1月15日下午17:00時(shí)在浙江諸暨次塢浙江上峰建材有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開,會(huì)議通知于2015年1月9日以書面、傳真、電子郵件方式送達(dá)各董事。會(huì)議應(yīng)出席董事9人,實(shí)際出席董事9人(其中獨(dú)立董事3人),本次會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,合法有效。會(huì)議審議通過了如下議案:

      一、審議通過《關(guān)于增補(bǔ)第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》

      公司原第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事汪家常先生因工作原因辭去公司獨(dú)立董事職務(wù),同時(shí)一并辭去公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù),根據(jù)公司董事會(huì)成員組成情況和規(guī)范治理的需要,應(yīng)增補(bǔ)第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員。

      同意增補(bǔ)余俊仙女士為公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)召集人、薪酬與考核委員會(huì)委員。

      公司已于2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了增補(bǔ)余俊仙女士為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事,余俊仙女士具備專門委員會(huì)工作的專業(yè)素養(yǎng)和工作經(jīng)驗(yàn)。

      表決結(jié)果:同意票9張,反對(duì)票0張,棄權(quán)票0張,表決通過。

      二、審議通過了《關(guān)于設(shè)立進(jìn)出口貿(mào)易全資子公司的議案》

      公司位于吉爾吉斯斯坦的水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目正在投資實(shí)施,鑒于該項(xiàng)目需要從國(guó)內(nèi)進(jìn)口大量國(guó)產(chǎn)設(shè)備等,為便于國(guó)產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)管理,提高工作效率,降低采購(gòu)成本,根據(jù)公司總體籌劃安排,同意在浙江省諸暨市設(shè)立全資子公司開展進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù),由該全資子公司代理公司在國(guó)外項(xiàng)目的技術(shù)、設(shè)備集中采購(gòu)貿(mào)易業(yè)務(wù)。

      擬設(shè)立全資子公司的基本情況:

      1、公司名稱:諸暨上峰進(jìn)出口貿(mào)易有限公司(具體名稱以工商注冊(cè)為準(zhǔn));

      2、注冊(cè)資本與出資方式:人民幣壹仟萬(wàn)元整,公司以貨幣出資;

      3、股權(quán)結(jié)構(gòu):全資子公司;

      4、經(jīng)營(yíng)范圍:機(jī)械設(shè)備、電子設(shè)備、水泥制造成套技術(shù)(具體明細(xì)以工商注冊(cè)為準(zhǔn))。

      表決結(jié)果:同意票9張,反對(duì)票0張,棄權(quán)票0張,表決通過。

      特此公告

      甘肅上峰水泥股份有限公司董事會(huì)

    編輯:張蕓潔

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