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  • 上峰水泥:2014年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    東方財(cái)富網(wǎng) · 2014-11-05 11:00

      重要提示:

      1. 本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

      2. 本次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)期間無(wú)增加、否決、修改、變更提案的情況。

      一、會(huì)議召開(kāi)情況

      1. 會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。

      2. 會(huì)議召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。

      3. 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:

      (1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2014年11月4日下午14:30

      (2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2014 年11月4日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00; 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為:2014 年11月3 日15:00 至2014 年11月4日15:00 期間的任意時(shí)間。

      4. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):浙江諸暨次塢鎮(zhèn)大院里村浙江上峰建材有限公司會(huì)議室。

      5. 會(huì)議主持人:公司董事長(zhǎng)俞鋒先生。

      6. 本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

      二、會(huì)議出席情況

      1. 出席的總體情況:參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東(或其代理人)19人、代表股份644,203,526股、占公司有表決權(quán)總股份79.18%。

      2. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況:參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東(或其代理人)共5人,代表股份643,568,031股,占公司有表決權(quán)總股份79.10%。

      3. 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參加會(huì)議的股東情況:通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人、代表股份635,495股、占公司有表決權(quán)總股份0.0781%。

      除上述股東(或其代理人)外,公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次臨時(shí)股東大會(huì),國(guó)浩律師(杭州)事務(wù)所指派律師出席并見(jiàn)證了本次臨時(shí)股東大會(huì)。

      三、提案審議表決情況

      本次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式,審議通過(guò)了經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)并提交本次臨時(shí)股東大會(huì)表決的三項(xiàng)提案,各提案逐項(xiàng)表決情況如下:

      1. 審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)臺(tái)州亞?wèn)|水泥制造有限公司70%股權(quán)的議案》;
      表決情況:贊成644,019,627股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9715%;反對(duì)183,899股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0285%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

      出席會(huì)議的中小投資者(除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員外,單獨(dú)或合計(jì)持股5%以下的股東)的表決情況為:贊成37,451,596股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的5.8136%;反對(duì)183,899股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0285%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

      表決結(jié)果:表決通過(guò)。

      2. 審議通過(guò)《關(guān)于銅陵上峰收購(gòu)江蘇海獅水泥有限公司70%股權(quán)的議案》;

      表決情況:贊成644,019,627股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9715%;反對(duì)183,899股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0285%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

      出席會(huì)議的中小投資者(除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員外,單獨(dú)或合計(jì)持股5%以下的股東)的表決情況為:贊成37,451,596股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的5.8136%;反對(duì)183,899股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0285%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

      表決結(jié)果:表決通過(guò)。

      3. 審議通過(guò)《關(guān)于修訂《公司章程》的議案》;

      表決情況:贊成644,019,627股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9715%;反對(duì)183,899股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0285%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

      出席會(huì)議的中小投資者(除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員外,單獨(dú)或合計(jì)持股5%以下的股東)的表決情況為:贊成37,451,596股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的5.8136%;反對(duì)183,899股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0285%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

      表決結(jié)果:本議案經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過(guò)。

      四、律師出具的法律意見(jiàn)

      本次臨時(shí)股東大會(huì)由國(guó)浩律師(杭州)事務(wù)所律師吳鋼、李燕進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證,并出具了《國(guó)浩律師(杭州)事務(wù)所關(guān)于甘肅上峰水泥股份有限公司2014年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》。見(jiàn)證律師認(rèn)為:公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格以及會(huì)議的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,表決結(jié)果合法有效,本次臨時(shí)股東大會(huì)形成的決議合法有效。

      五、備查文件

      1.本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議記錄及會(huì)議決議;

      2.國(guó)浩律師(杭州)事務(wù)所出具的《甘肅上峰水泥股份有限公司2014年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

                                                    特此公告

                                         甘肅上峰水泥股份有限公司董事會(huì)

                                              二〇一四年十一月四日

    編輯:張蕓潔

    監(jiān)督:0571-85871513

    投稿:news@ccement.com

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