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  • 一水泥公司涉特大虛開發(fā)票案!涉案金額4.27億元!

    鄰里巢湖 · 2019-10-29 09:13

      安徽省合肥市國(guó)稅局第二稽查局的稅務(wù)人員從一次稅收專項(xiàng)整治行動(dòng)中發(fā)現(xiàn)線索,最終牽出公安部、安徽省國(guó)稅局“雙督辦”的特大虛開增值稅專用發(fā)票系列案件。截至目前,該案共24人被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施,涉案金額4.27億元,增值稅專用發(fā)票2056份,涉及企業(yè)117戶。

      信息比對(duì)水泥企業(yè)露馬腳

      案件違法事實(shí)基本確定,但企業(yè)相關(guān)人員口供和部分證據(jù)只能作為旁證、孤證,遠(yuǎn)不足以作為量刑定罪的主要和直接證據(jù),要將犯罪嫌疑人“水泥販子”繩之以法,還需要進(jìn)一步的調(diào)查。

      就在稽查人員協(xié)同巢湖市公安局經(jīng)偵大隊(duì)干警對(duì)該案全力偵破時(shí),案情突生巨變。辦案人員發(fā)現(xiàn),該案非一起孤立案件,而是一起錯(cuò)綜復(fù)雜的多頭案件。“該案如同一條布滿荊棘的藤蔓,這條藤蔓一扯下去越扯牽扯面越廣?!币晃换槿藛T回憶道。隨著調(diào)查的深入,該案案情漸漸牽扯擴(kuò)散到多家本地開票企業(yè)和近百家上海受票企業(yè),涉票量之大、涉及金額之大讓人震驚,更重要的是,這些數(shù)字極有可能還會(huì)繼續(xù)蔓延擴(kuò)大。

      面對(duì)復(fù)雜的案情,稅警雙方?jīng)Q定成立代號(hào)“6·06”專案組,統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮、調(diào)度人員。時(shí)值盛夏,專案組成員頂住酷暑、不辭辛苦,數(shù)度往返滬皖兩地,每次奔波400余公里調(diào)查取證,突擊奔襲廊坊、滄州、鹽城、蘇州、安慶等地,行程2萬(wàn)余公里,調(diào)查100余家企業(yè),走訪400余人,形成了百余卷案卷資料。

      功夫不負(fù)有心人,通過(guò)大量?jī)?nèi)查外調(diào)工作,案情漸漸明朗,線索漸漸清晰,范圍越縮越小,網(wǎng)越收越緊。

      快速出擊抓捕犯罪嫌疑人

      就在專案組經(jīng)過(guò)艱苦查證,各種證據(jù)線索都逐漸指向同一個(gè)犯罪嫌疑人——王某起時(shí),王某起似乎也“嗅”出了一絲味道,悄然和辦案人員“玩”起失蹤。

      各種證據(jù)顯示,犯罪嫌疑人王某起在這一錯(cuò)綜復(fù)雜的虛開專票犯罪活動(dòng)中,一直起著四處牽線的核心紐帶和關(guān)鍵作用,其能否歸案將決定著整個(gè)案件能否破案。隨著王某起的消失,案件調(diào)查陷入僵局。警方一方面上網(wǎng)追逃,一方面四處布控蹲守。時(shí)間一天天過(guò)去,抓捕一天天無(wú)果,案件一天天停滯。終于,2014年中秋的一個(gè)電話暴露出已銷聲匿跡數(shù)月的王某起的行蹤,警方立即出擊,將逃亡藏匿在900公里外的王某起抓捕歸案。

      王某起落網(wǎng)后,案件偵辦勢(shì)如破竹。稅警雙方得到了上海方面兄弟單位的大力協(xié)助,滬皖兩地聯(lián)手,密切配合,投入眾多人力,用了巨大工作量,起獲了大量關(guān)鍵證據(jù)。

      經(jīng)查,王某起等增值稅專用發(fā)票“掮客”以票面金額3個(gè)點(diǎn)~4個(gè)點(diǎn)的“好處費(fèi)”在巢湖企業(yè)收集增值稅專用發(fā)票,再倒賣給上海企業(yè)獲利。截至目前,該案共24人被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施,涉案金額4.27億元,虛開增值稅專用發(fā)票2056份,涉及巢湖開票企業(yè)12戶,上海受票企業(yè)105戶。等待犯罪嫌疑人的將是法律的嚴(yán)懲。

    編輯:俞垚伊

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