海螺水泥：董事會決議公告
證券代碼：600585 證券簡稱：海螺水泥 編號：臨 2012-19
安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited董事會決議公告
本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）五屆七次董事會會議于 2012 年 8 月14 日在本公司會議室召開，應(yīng)到董事 8 人，實(shí)到董事 7 人。獨(dú)立非執(zhí)行董事康洹先生因在外出差未親自出席本次會議，康洹先生委托和授權(quán)本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事黃灌球先生出席本次會議并代其行使表決權(quán)。公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議有效。本次會議一致通過如下決議：
一、審議通過截至二○一二年六月三十日止六個月本公司及其附屬公司分別按照中國會計(jì)準(zhǔn)則、國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則編制的未經(jīng)審計(jì)之財(cái)務(wù)報(bào)告。
二、審議通過本公司二○一二年度半年度報(bào)告及其摘要，以及半年度業(yè)績公告，并批準(zhǔn)根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則及香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則刊登半年度報(bào)告及其摘要、半年度業(yè)績公告。
三、審議通過本公司《2012 年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。報(bào)告詳見本公司發(fā)布的編號為[2012]第 21 號臨時(shí)公告。
四、審議通過本公司《二○一二年上半年總經(jīng)理工作報(bào)告》。
安徽海螺水泥股份有限公司董事會
二〇一二年八月十四日
編輯：余樂樂
監(jiān)督：18969091791
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